漢高計劃將洗滌劑及家用護理業(yè)務部與化妝品/美容用品業(yè)務部合并

“我們正在打造一個銷售額約為100億歐元的多品類平臺。這將為進一步優(yōu)化和塑造我們的產品組合，從而實現更高的增長和利潤率奠定更廣泛的基礎。我們還將獲得顯著的協(xié)同效應和效率提升，使我們能夠釋放資源，其中部分將用于對我們的戰(zhàn)略優(yōu)先事項，如創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展和數字化方面進行有針對性的投資。我們將成為更具吸引力的雇主品牌，在這個令人興奮的行業(yè)中提供更好的職位和更多的發(fā)展機遇。總之，我確信這一合并將使我們的目標性增長議程更上一層樓。”

此次合并旨在推動消費品業(yè)務和公司的增長與盈利能力。這也反映在漢高制定的新的中長期財務目標上：公司當前的目標是實現3%至4%的有機銷售額增長，約為16%的調整后息稅前利潤率，以及中等至較高個位數百分比的調整后優(yōu)先股每股收益增長（按固定匯率計算，包括并購）。

強大的平臺：聚焦于具有良好增長和利潤潛力的業(yè)務組合

在2021年底完成的積極的業(yè)務組合管理之外，漢高消費品牌業(yè)務部將使公司有機會更好地獲得有機和無機增長的潛力，并聚焦于具有良好增長和利潤潛力的產品。

進一步的業(yè)務組合管理措施將包括撤資或終止非核心品牌和業(yè)務，以及在整個消費品領域的品類中進行收購。與化妝品/美容用品產品組合有關的首批措施將在2022年內實施。

創(chuàng)造規(guī)模：顯著的協(xié)同效應和效率提升

通過整合這兩個業(yè)務部，漢高將創(chuàng)造出更大的規(guī)模，使公司能夠獲得顯著的協(xié)同效應，變得更為高效和靈活，并幫助公司在高度動蕩的環(huán)境中更快更靈活地采取行動。預計將會在行政、分銷、營銷和供應鏈等領域產生協(xié)同效應。

這將使新的消費品牌業(yè)務部能夠釋放資源進行更大的投資，并將這些投資更有針對性地用于提升戰(zhàn)略能力，例如數字化研發(fā)、電子商務能力或圍繞可回收包裝的可持續(xù)發(fā)展計劃。這些協(xié)同效應還將用于加強該業(yè)務部的盈利能力。

聯合團隊：更精簡的架構、更快的決策和有吸引力的機遇

新的業(yè)務部將采用針對所有消費品類的零售商、貿易或渠道合作伙伴的綜合方法，以客戶和渠道為中心進行組建。

在統(tǒng)一的領導下，合并后的團隊將專注于以更精簡的架構和更快的決策速度推進整個消費品業(yè)務。在合并后的業(yè)務部，漢高將提供更好的職位和更大的機遇，從而成為對團隊、領導者、人才和新員工都更具吸引力的雇主。

新的消費品牌業(yè)務部的清晰領導架構

整合過程與合并后的新部門將由現任漢高化妝品/美容用品業(yè)務部執(zhí)行副總裁的沃爾夫岡·柯尼希（Wolfgang König）（49歲）所領導。自2011年起擔任漢高洗滌劑及家用護理業(yè)務部執(zhí)行副總裁的布魯諾·皮亞琴察（Bruno Piacenza）（56歲）將繼續(xù)領導洗滌劑及家用護理業(yè)務，與沃爾夫岡·柯尼希就過渡過程進行密切合作，并在漢高工作至2022年底。

漢高股東委員會和監(jiān)事會主席白舒曼（Simone Bagel-Trah）博士稱：“我謹代表漢高股東委員會和監(jiān)事會祝愿沃爾夫岡·柯尼希在新的崗位上一切順利。他在消費品、家居和個人護理行業(yè)具有國際管理和領導經驗。這些對于與新的領導團隊一起成功組建并發(fā)展我們新的消費品牌業(yè)務部具有非常重要的價值?！?/p>

“我還要衷心感謝布魯諾·皮亞琴察。他在漢高工作了30多年，并在超過11年的時間里作為執(zhí)行副總裁領導我們的洗滌劑及家用護理業(yè)務部。得益于他的熱情和專業(yè)能力，我們的頂級品牌和業(yè)務在此期間實現了成功的發(fā)展。我們非常感謝他所付出的努力和貢獻，很高興他將與沃爾夫岡·柯尼希合作以確保實現高效的過渡過程?！?/p>

漢高首席執(zhí)行官卡斯滕·諾貝爾補充道：“在沃爾夫岡·尼希的領導下，合并后的團隊將專注于以更精簡的架構和更快的決策速度推進整個消費品牌業(yè)務部的發(fā)展。我還要對布魯諾·皮亞琴察以及他在漢高30多年中取得的眾多成就表示贊賞與感謝?！?/p>

高達10億歐元的股票回購計劃

漢高還啟動了一項總金額最高達10億歐元的股票回購計劃。漢高將回購總價最高為8億歐元的優(yōu)先股和總價最高為2億歐元的普通股。根據當前的股價，這約等于公司股本的3%。該計劃預計將于2022年2月開始，最遲將于2023年3月31日前執(zhí)行，由一家銀行通過股市實施。2019年4月，年度股東大會授權漢高管理委員會收購占股本最多10%的庫存股。漢高有意將回購股份先作為庫存股持有，保留注銷這些股票及相應減少股本的權利。

漢高首席執(zhí)行官卡斯滕·諾貝爾稱：“通過這個計劃，我們正在為我們的股東創(chuàng)造價值，并鞏固我們對自身財務實力和未來業(yè)務潛力的信心。鑒于我們強勁的資產負債表和低債務水平，以及強大的現金流，這不會影響我們在消費品牌和粘合劑技術業(yè)務部進行戰(zhàn)略收購的能力?！?/p>

漢高公布2021年初步財務數據

根據初步財務數據顯示，漢高在2021財年取得了總體良好的業(yè)績。這一表現主要是由粘合劑技術業(yè)務部的兩位數增長所推動的，而新冠疫情的持續(xù)，尤其是原材料價格的急劇上漲和供應鏈的緊張，影響了盈利情況。

根據初步數據，漢高集團2021財年的銷售額增至200.66億歐元。有機銷售額增長7.8%。粘合劑技術業(yè)務部的銷售額為96.41億歐元。有機銷售額實現兩位數增長，達到13.4%。化妝品/美容用品業(yè)務部的銷售額為36.78億歐元，有機銷售額增長1.4%。洗滌劑及家用護理業(yè)務部的銷售額增長至66.05億歐元，有機銷售額增長3.9%。對于漢高，調整后的銷售回報率（息稅前利潤率）為13.4%。粘合劑技術業(yè)務部調整后的銷售回報率為16.2%。化妝品/美容用品業(yè)務部調整后的銷售回報率為9.5%，而洗滌劑及家用護理業(yè)務部調整后的銷售回報率為13.7%。集團調整后的優(yōu)先股每股收益（EPS）增至4.56歐元，增長率為9.2%（按固定匯率計算）。以上均為初步數據。

漢高首席執(zhí)行官卡斯滕·諾貝爾表示：“盡管業(yè)務環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，全球供應鏈遭遇前所未有的中斷，原材料出現短缺和價格大幅飆升，但在所有業(yè)務部門的努力下，我們仍取得了總體良好的業(yè)績，實現了顯著的有機增長、穩(wěn)定利潤率和非常強勁的每股收益增長。這是漢高全球團隊取得的成就，我們再次實現了突破，從而保持業(yè)務正常運轉，為全球客戶和消費者提供服務。”

2022財年展望

考慮到當前對市場環(huán)境的評估，尤其是原材料市場和供應鏈持續(xù)緊張的局面，以及相關直接材料成本進一步上漲的情況下，漢高公布了對2022財年的業(yè)績展望（基于當前三個業(yè)務部的架構）。

漢高預計2022年集團有機銷售額增長將在2%至4%之間。對于粘合劑技術業(yè)務部，漢高預計2022年有機銷售額增長將在5%至7%之間。對于化妝品/美容用品業(yè)務部，預計將出現有機銷售負增長，在-5%至-3%之間，主要是由于已經決定并正在實施的優(yōu)化業(yè)務組合的措施，其中包括停止不屬于未來核心業(yè)務的活動，這占到該業(yè)務部2021年銷售額的5%左右。對于洗滌劑及家用護理業(yè)務部，漢高預計有機銷售額增長為2%至4%。

集團調整后的銷售回報率（息稅前利潤率）預計在11.5%至13.5%之間。對于粘合劑技術業(yè)務部，漢高預計調整后的銷售回報率在15%至17%之間，化妝品/美容用品業(yè)務部在7.5%至10%之間，洗滌劑及家用護理業(yè)務部在10.5%至13%之間。

在集團層面，漢高預計調整后的優(yōu)先股每股收益（EPS）在-15%至5%之間（按固定匯率計算），這反映出市場的高度不確定性和波動性。

新的中長期財務目標

憑借其新的多品類平臺和整合的消費品團隊，漢高將推動消費品業(yè)務和集團的增長及盈利能力。作為新的中長期財務目標的一部分，漢高旨在使其消費品牌業(yè)務部能夠持續(xù)提高增長和利潤率，并實現3%至4%的有機銷售額增長以及15%左右的調整后息稅前利潤率。對于粘合劑技術業(yè)務部，漢高的目標是實現3%至5%的有機銷售額增長，并將調整后的息稅前利潤率保持在17%至19%。

基于此，漢高為集團制定了中長期目標，即實現3%至4%的有機銷售增長，調整后的息稅前利潤率約為16%，調整后的優(yōu)先股每股收益（EPS）增長率為中等至較高個位數百分比（按固定匯率計算，包括收購）。與此同時，漢高將繼續(xù)專注于擴大自由現金流。

后續(xù)舉措

鑒于合并計劃也將對全球范圍內的兩個業(yè)務部的員工產生影響，因此漢高將盡快啟動與相應員工代表的信息溝通和咨詢流程。

有關2021財年業(yè)務發(fā)展和2022財年業(yè)績展望的更多詳細信息，以及公司目標性增長戰(zhàn)略議程的進展和后續(xù)措施的最新信息，將在2022年2月23日的分析師與媒體發(fā)布會上公布。

有關兩個消費品業(yè)務部整合過程的更多信息以及計劃進行的業(yè)務組合管理措施，包括預期的協(xié)同效應和重組費用，將與2022年5月5日的第一季度報告一同發(fā)布。

消費品牌和粘合劑技術兩大業(yè)務部的最新詳情將在2022年的投資者大會上公布。

*對一次性費用和收入以及重組費用進行了調整

關于漢高

漢高在全球范圍內經營均衡且多元化的業(yè)務組合。通過強大的品牌、卓越的創(chuàng)新和先進的技術，公司在工業(yè)和消費領域的三大業(yè)務板塊中確立了領先地位。漢高粘合劑技術業(yè)務部是全球粘合劑市場的領導者，服務于全球各行各業(yè)。洗滌劑及家用護理以及化妝品/美容用品兩大業(yè)務也是各國市場和眾多應用領域中的領先品牌。公司成立于1876年，迄今已有140多年光輝歷史。2021年，漢高實現銷售額逾200億歐元。漢高在全球范圍內約有5.3萬名員工，在強大的企業(yè)文化、共同的企業(yè)目標與價值觀的引領下，他們融合為一支熱情、多元化的團隊。作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的表率，漢高在許多國際性指數和排行榜中名列前茅。漢高的優(yōu)先股已列入德國DAX指數。更多資訊，敬請訪問www.henkel.com。

本文件所含前瞻性表述乃漢高股份及兩合公司管理層基于現有的預測和假設。前瞻性表述的特點是使用諸如期望、打算、計劃、預測、假設、相信、預計、預期、預見和類似的表述。該等表述在任何情況下都不應該被理解成保證該等預期的準確無誤。漢高股份及兩合公司及其關聯公司實際實現的未來業(yè)績和結果取決于一系列的風險和不確定性，因此可能與前瞻性表述有明顯差別。很多因素，例如未來的經濟環(huán)境和競爭者行為以及市場上其他參與者的行為，均在漢高的控制之外，無法準確預計。漢高不計劃也不承諾更新前瞻性表述。 

本文件在適用的財務報告框架中未明確界定的補充性財務計量指標，這些指標是或可能是替代性財務表現計量（非公認會計原則）。這些補充財務計量指標是根據綜合財務報表中適用的財務報告框架提出的，不應被孤立看待，也不應被視為漢高凈資產、財務狀況或運營結果的替代計量指標。其他公司對于報告或描述類似項目的替代性財務計量指標，可能使用不同的計算方法。

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